【案件】投资送股权？假的！涉案14亿多元“共创吉祥”传销案8名头目获刑
反传销网3月21日发布：不知从什么时候开始，网络上流传着这么一句话：人无股权不富！很多网络传销组织纷纷宣传投资送股权，送期权等噱头，典型代表：智天金融、七亿入口、中销联合、短期期权等等，近日又有一起打着投资送股权的网络传销骗局开庭审理，8名地方负责人、骨干参与者纷纷获刑。
3月20日，李旭反传销团队获悉，邵阳市北塔区人民法院审理一起网络传销案，8名被告人加入“云吉祥、吉祥北斗、共创吉祥”传销组织，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪，被告人宋某昌、唐某耘等8人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年至二年不等，并处罚金。
经审理查明，2016年以来，潘某4伙同张某、许某2、张某楼、邹某容等人（另案处理）注册成立了贵州吉祥数贸贸易股份有限公司（以下简称吉祥公司）。该公司在互联网、微信群中发布购买产品投资送期权的宣传链接和广告，面向社会拉会员，至案发时止共从事了三期传销活动。
第一期项目叫云吉祥，时间从2016年5月至2017年1月，引诱参与人购买1000、3000、6000、10000、20000、50000元不等的道具产品云吉祥酒，就可注册成为会员，同时公司口头承诺送等值的期权。
至2017年1月因第一期期权无法兑现，吉祥公司称第一期名额已满，启动第二期项目吉祥北斗，网址与第一期的相同，时间从2017年1月至2017年6月、2017年10月至2018年4月，引诱参与人购买1000、3000、6000、10000、20000、50000元不等的道具产品云吉祥酒、茶叶、化妆品等，就可注册成为会员，同样口头承诺送等值的期权。
2017年6月，山东淄博公安机关对吉祥公司以涉嫌组织、领导活动罪对法人代表潘某4等人打击处理，因此吉祥公司网上销售平台于2017年6月8日至2017年10月18日暂停。
第三期项目叫国嘉大健康或共创吉祥，时间从2018年4月中旬至案发，道具产品及送期权的承诺与第二期的相同，潘某利系山东共创吉祥实业有限公司（以下简称山东共创公司）法人代表。2018年7月，新疆博尔塔拉公安机关对从事第三期共创吉祥的潘某利等人（另案处理）以涉嫌组织、领导传销活动罪打击处理。
为吸引老会员发展新会员，公司在三期传销活动中均设置了直推奖、对碰奖等奖金制度，发展一名会员按照该会员购买产品业绩的10%提成即直推奖；以老会员购买道具产品的不同等级，按其下级销售金额少的一区（每人直接下线2人，分左右两区，呈金字塔形）的会员业绩的8%至14%提成即对碰奖；在第一期、第二期中，每发展一个会员还可得到30元的见点奖（最多可拿十层，左右两区各1024各点位）。
公司为推广道具产品，在各省设立省级代理商，负责各省会员的宣传、发展和管理，在各地市设立实体店、代理商，一方面经营产品，一方面发展会员。经鉴定，至案发时止，吉祥公司第三期共创吉祥传销活动共发展会员458150人，共98层，下级层数97层，投资回报总收益为146862897元，吸纳传销资金（计算收益的金额）1468628867元。
2016年6月份至2017年3月，被告人宋某昌在吉祥公司负责对接贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司（以下简称茅台保健酒公司）云吉祥1949酒的生产以及发货，2017年3月份至2017年11月，负责与茅台保健酒公司对接酒的生产，2017年11月份至2018年6月份，被潘某4安排在国嘉大健康（科技）北京有限公司（以下简称国嘉北京公司）市场运营部工作，负责实体店的销售管理，2018年8月17日，潘某4安排其堂弟潘某2（另案处理）在宋显昌的协助下注册成立了贵州祥泰和瑞有限公司（以下简称祥瑞公司），祥瑞公司的法人代表为潘某2，宋某昌为公司总经理，实际控制人为潘某4，宋某昌在潘某4的指示下负责公司的经营管理。祥瑞公司自成立后取代原吉祥公司进行经营管理，继续从事传销活动。
2015年8月，被告人唐某耘初次接触吉祥公司，2016年9月，唐某耘加入吉祥团队，被潘某4安排到湖南片区做负责人。2017年3月，唐某耘注册成立了吉祥公司湖南分公司，唐某耘为负责人。湖南分公司负责在湖南进行有关吉祥公司政策和产品的宣传、发展会员及管理会员团队。湖南所有的会员交会员款通过各团队负责人集中交至湖南分公司，湖南分公司根据系统数据将奖金发放给相应会员，剩下的会员款再根据总公司（吉祥公司和祥瑞公司）的安排全部转至相关账户。同时唐某耘发展下级会员。经鉴定，在第三期唐某耘以冯某娥名义注册的直接下级会员2人，所有下级会员29889人，下级层数41层，所有下级订单累计消费金额为87409204元。
遵义怡生鞋服有限公司（以下简称怡生鞋服公司）成立于2018年5月28日，实际控制人是潘某4，具体由被告人钟某劲负责经营管理。2018年10月，钟某劲进入祥瑞公司，管理祥瑞公司财务，钟某劲在管理两个公司期间，收取大量会员款，其中怡生鞋服公司收取的会员款为72352755元，祥瑞公司收取的会员款为148114213元。
被告人易某保于2016年10月加入唐某耘团队，2017年2月之后作为怀化团队负责人。2018年6月，易某保接替唐某耘管理湖南省分公司部分事务。2018年10月18日以后，易某保正式接替唐某耘成为吉祥公司湖南分公司负责人，负责在湖南组建团队。经鉴定，易某保的第三期直接下级2人，所有下级会员6820人，下级层数37层，所有下级订单累计消费金额为16785201元。
被告人许某威于2017年加入吉祥公司，系吉祥公司山西分公司总经理许某2（另案处理）之子。2018年6月，许某2因涉嫌组织、领导传销活动罪被山东公安机关打击处理，此后许某威主持吉祥公司山西分公司的工作，负责吉祥公司山西分公司的宣传、发展会员、管理团队等工作。经鉴定，许某威第三期的直接下级18人，所有下级209370人，下级层数95层，所有下级订单累计消费金额为739326532元。
2017年3月，被告人伍某军通过何某1推荐购买3000元云吉祥酒成为吉祥公司第二期会员，并自己发展会员，后来帮唐某耘做线上聊天群的服务和管理及线下招商会的主持、讲师等工作。2018年，伍某军被任命为吉祥公司湖南分公司副总，成为吉祥公司邵阳地区的负责人，并在邵阳市东风路开一个产品实体店。经鉴定，伍某军的第三期直接下级2人，所有下级会员1542人，下级层数28层，所有下级订单累计消费金额为4577401元。
2017年8月，被告人文某忠进入吉祥公司开车，于2018年9月担任潘某4的私人管家兼司机，负责潘某4的日常生活。潘某4在被山东警方采取强制措施期间，不便直接向各省分公司下达传销活动的指示和进行传销工作安排，各省分公司人员因打不通潘某4的电话而不能直接向潘某4请示、汇报与传销有关的工作，文某忠即在潘某4与各省分公司人员之间进行上述信息传递。
2017年4月10日，被告人毛某胜进入湖南分公司，成为湖南分公司的工作人员，唐某耘是毛某胜的上线，同时毛某胜也发展了刘某4（另案处理）等人为自己的下线。经鉴定，毛某胜的第三期直接下级1人，所有下级会员136人，下级层数10层，所有下级订单累计消费金额为309000元，毛某胜以周某文名义的直接下级17人，所有下级会员333人，下级层数24层，所有下级订单累计消费金额为854900元。
法院审理后认为，被告人宋某昌、唐某耘、钟某劲、易某保、许某威、伍某军、文某忠、毛某胜或者以推销商品为名，要求参加者以购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，或者在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责，或者对传销活动的实施起关键作用，扰乱经济社会秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，各被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。
根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，遂作出上述判决。
文章来源：反传防骗热线
申明：以上内容为转发，如有侵权请联系小编电话微信13397941528！
其他联系方式，请点击下方图片链接☟
【警示】涉案160余万元 一男子利用数字货币开展传销活动被大余县警方抓获
【头条】女子疑陷传销骗局，拉一个人竟有几万元报酬？
【案件】小伙网恋被骗入传销组织遭拘禁致死 传销头目被判12年
【警示】淄博一对夫妻参与“民间互助理财”传销组织 两人均被判刑
扫一扫关注【反传联盟】（fcx114-com）